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湖南一男子4年办了9207张银行卡,连警方都惊动了!

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简介来源标题:湖南一男子4年办了9207张银行卡,连警方都惊动了!“卡王”付某近日被湖北省荆州市公安机关抓获归案。警方透露,付某及其“亲友团”办理银行卡数量...

来源标题:湖南一男子4年办了9207张银行卡,连警方都惊动了!

“卡王”付某近日被湖北省荆州市公安机关抓获归案。

警方透露,付某及其“亲友团”办理银行卡数量之巨,全国罕见;这些银行卡被出售给“刷单业务”“代销业务”等类型的团伙用于实施电信诈骗等违法犯罪,涉案金额超过1000万元。

湖北警方披露了“断卡”行动中侦办的这起大案详情。

“卡王”隐藏在菜市场

2020年10月,因银行卡开户名为付某的多张银行卡涉及全国多起电信网络诈骗案,付某进入湖北警方视线。

经研判,湖北省公安厅“打击电诈犯罪集中攻坚专班”于同年11月1日将线索交办荆州市公安局。荆州、石首两级公安机关立即成立“11 •01”专案组开展侦查。

荆州、石首两级公安机关“情指勤舆”一体化专班通过数据筛查、情报研判,在广东省佛山市发现付某踪迹。专案组一声令下,侦查抓捕组3名民警连夜赶往佛山。

能迅速锁定付某踪迹,得益于荆州警方在湖北省公安厅统一指挥下搭建“1部7组”市县一体化集中攻坚专班。

按照“情指勤舆”一体化合成作战要求,专班落实“研交办督结”全流程闭环机制,实行“打防控管治”综合整治,成效明显。仅2020年,荆州警方就破获电诈案件826起,抓获违法犯罪人员4494名,止付、冻结涉案资金4.59亿元,劝阻10175名群众免于被骗,拦截挽损265.54万元,惩戒手机卡、银行卡“黑名单”1543人。

有“情指勤舆”一体化专班远程支持,抓捕民警将搜捕范围缩小至佛山市顺德区一市场内。该市场是当地最大的集贸市场,人流如织,热闹非凡。要想在这里面找到付某,犹如大海捞针。

“身高一米六左右,国字脸,浓眉深眼窝⋯⋯”抓捕民警已将付某体貌特征铭刻于心。3名民警在市场分散开来,像梳子一样在市场进行辨认寻找,一趟又一趟,来来回回,一个角落也不放过。

6个小时后,民警汤云辉在一处角落的菜摊上,发现一个头发杂乱、满脸络腮胡的中年菜贩与付某体貌特征极为相似。汤云辉按捺住激动心情,向同伴暗示后,大家悄然靠了上去。

“付某!”民警喊到。

“在!”中年菜贩下意识回应。

确认身份,抓捕民警迅速合围将付某抓获。

办卡贩卡成电诈帮凶

警方透露,经核查,付某及其“亲友团”累计办理各类银行卡17438张,其中付某一人就办卡9207张,令人咋舌。

警方侦查发现,付某等人银行卡均是2012年至2016年间开办,以邮储银行、农商银行为主。当年,这些新成立的银行,为迅速扩张业务,不断降低开卡门槛。付某等人正是抓住了这一“机会”,在多家银行疯狂办卡。

初期,付某等人办理的银行卡,是用来从事代办交通违章处理业务的。

早些年,南方某省开发一种终端设备处理交通违章,只要插入银行卡就可办理业务,但每张银行卡只能关联3辆机动车。

从事代办违章处理的人员,对银行卡产生巨大需求。由此,滋生了一个新职业——“办卡贩卡”。每办一张银行卡提成10元钱,除去工本费,每张纯利5元。

2012年,付某通过妻子认识了在佛山从事代办违章处理业务的福建老乡、40岁的王某,获得这条生财之道。随后,付某妻子及另外两名亲戚参与进来。

2020年11月9日,专班民警在广东省广州市将王某抓获。

王某交代,因交管平台升级,代销业务陡降,大量银行卡滞留手中,多被人以“刷单业务”“代销业务”等理由购走。

随后,专班民警在广东省汕头市抓获购卡人郑某,收缴付某“亲友团”所办银行卡2818张。

民警介绍,这批卡已有人出价500元一张全部订购,再等几天就将流入“黑市”,即将成为电诈犯罪非法结算工具。

摧毁“黑灰产业链”

民警对“卡王”团伙所办银行卡进行深度研判分析,跨越湖南、福建、浙江等省市进行核查,关联出全国28省市的电信网络诈骗案293起,涉案金额1000余万元。

湖南警方打掉王某某等人涉诈团伙。2019年10月31日至2019年11月26日,王某某等利用付某等人名下银行卡“洗钱”400多万元。

浙江警方打掉一个藏身在马来西亚吉隆坡的电诈窝点,抓获14名涉诈嫌疑人,付某等人名下大量银行卡为该窝点提供非法结算业务。

“由卡到人,由人到案,由案到链”——一条开卡贩卡、洗钱取钱、实施诈骗的完整“黑灰产业链”被成功摧毁。

今年以来,荆州市涉案百万元以上3起案件全破,50万元以上12起案件破获10起,有效遏制了电信网络诈骗犯罪高发态势,对电诈违法犯罪活动形成了强烈震慑。

荆州警方抓获“卡王”团伙主犯付某等4名犯罪嫌疑人后,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室致电祝贺,向全体参战民警表示慰问。

“卡王”付某近日被湖北省荆州市公安机关抓获归案。

警方透露,付某及其“亲友团”办理银行卡数量之巨,全国罕见;这些银行卡被出售给“刷单业务”“代销业务”等类型的团伙用于实施电信诈骗等违法犯罪,涉案金额超过1000万元。

湖北警方披露了“断卡”行动中侦办的这起大案详情。

“卡王”隐藏在菜市场

2020年10月,因银行卡开户名为付某的多张银行卡涉及全国多起电信网络诈骗案,付某进入湖北警方视线。

经研判,湖北省公安厅“打击电诈犯罪集中攻坚专班”于同年11月1日将线索交办荆州市公安局。荆州、石首两级公安机关立即成立“11 •01”专案组开展侦查。

荆州、石首两级公安机关“情指勤舆”一体化专班通过数据筛查、情报研判,在广东省佛山市发现付某踪迹。专案组一声令下,侦查抓捕组3名民警连夜赶往佛山。

能迅速锁定付某踪迹,得益于荆州警方在湖北省公安厅统一指挥下搭建“1部7组”市县一体化集中攻坚专班。

按照“情指勤舆”一体化合成作战要求,专班落实“研交办督结”全流程闭环机制,实行“打防控管治”综合整治,成效明显。仅2020年,荆州警方就破获电诈案件826起,抓获违法犯罪人员4494名,止付、冻结涉案资金4.59亿元,劝阻10175名群众免于被骗,拦截挽损265.54万元,惩戒手机卡、银行卡“黑名单”1543人。

有“情指勤舆”一体化专班远程支持,抓捕民警将搜捕范围缩小至佛山市顺德区一市场内。该市场是当地最大的集贸市场,人流如织,热闹非凡。要想在这里面找到付某,犹如大海捞针。

“身高一米六左右,国字脸,浓眉深眼窝⋯⋯”抓捕民警已将付某体貌特征铭刻于心。3名民警在市场分散开来,像梳子一样在市场进行辨认寻找,一趟又一趟,来来回回,一个角落也不放过。

6个小时后,民警汤云辉在一处角落的菜摊上,发现一个头发杂乱、满脸络腮胡的中年菜贩与付某体貌特征极为相似。汤云辉按捺住激动心情,向同伴暗示后,大家悄然靠了上去。

“付某!”民警喊到。

“在!”中年菜贩下意识回应。

确认身份,抓捕民警迅速合围将付某抓获。

办卡贩卡成电诈帮凶

警方透露,经核查,付某及其“亲友团”累计办理各类银行卡17438张,其中付某一人就办卡9207张,令人咋舌。

警方侦查发现,付某等人银行卡均是2012年至2016年间开办,以邮储银行、农商银行为主。当年,这些新成立的银行,为迅速扩张业务,不断降低开卡门槛。付某等人正是抓住了这一“机会”,在多家银行疯狂办卡。

初期,付某等人办理的银行卡,是用来从事代办交通违章处理业务的。

早些年,南方某省开发一种终端设备处理交通违章,只要插入银行卡就可办理业务,但每张银行卡只能关联3辆机动车。

从事代办违章处理的人员,对银行卡产生巨大需求。由此,滋生了一个新职业——“办卡贩卡”。每办一张银行卡提成10元钱,除去工本费,每张纯利5元。

2012年,付某通过妻子认识了在佛山从事代办违章处理业务的福建老乡、40岁的王某,获得这条生财之道。随后,付某妻子及另外两名亲戚参与进来。

2020年11月9日,专班民警在广东省广州市将王某抓获。

王某交代,因交管平台升级,代销业务陡降,大量银行卡滞留手中,多被人以“刷单业务”“代销业务”等理由购走。

随后,专班民警在广东省汕头市抓获购卡人郑某,收缴付某“亲友团”所办银行卡2818张。

民警介绍,这批卡已有人出价500元一张全部订购,再等几天就将流入“黑市”,即将成为电诈犯罪非法结算工具。

摧毁“黑灰产业链”

民警对“卡王”团伙所办银行卡进行深度研判分析,跨越湖南、福建、浙江等省市进行核查,关联出全国28省市的电信网络诈骗案293起,涉案金额1000余万元。

湖南警方打掉王某某等人涉诈团伙。2019年10月31日至2019年11月26日,王某某等利用付某等人名下银行卡“洗钱”400多万元。

浙江警方打掉一个藏身在马来西亚吉隆坡的电诈窝点,抓获14名涉诈嫌疑人,付某等人名下大量银行卡为该窝点提供非法结算业务。

“由卡到人,由人到案,由案到链”——一条开卡贩卡、洗钱取钱、实施诈骗的完整“黑灰产业链”被成功摧毁。

今年以来,荆州市涉案百万元以上3起案件全破,50万元以上12起案件破获10起,有效遏制了电信网络诈骗犯罪高发态势,对电诈违法犯罪活动形成了强烈震慑。

荆州警方抓获“卡王”团伙主犯付某等4名犯罪嫌疑人后,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室致电祝贺,向全体参战民警表示慰问。

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